ローンダリングの手法にはいくつかの種類があります。以下に代表的なものを挙げます。 ストラテジック・ローンダリング: 資金の出所を隠すために、複数の取引を行い、資金の流れを複雑にする手法です。これにより、資金の追跡が難しくなります。 バルク・トランザクション: 大量の小額取引を行うことで、資金の流れを分散させ、目立たなくする方法です。これにより、異常な取引を見つけにくくします。 カジノ・ローンダリング: カジノでのギャンブルを利用して、現金を合法的な資金に変える手法です。例えば、現金を使ってチップを購入し、その後チップを少額ずつ賭けて戻すことで、資金の出所を隠します。 貿易・ローンダリング: 偽の貿易取引を通じて資金を移動させる手法です。実際には存在しない商品を取引することで、資金の流れを隠します。 デジタル通貨の利用: 仮想通貨を使って資金を移動させる方法です。ブロックチェーン技術を利用することで、取引の匿名性を高めることができます。 これらの手法は、いずれも資金の出所を隠すことを目的としており、法律に抵触する可能性が高いので注意が必要です。